Сингапур внедрит ряд новых регуляторных мер для борьбы с отмыванием денег, реализация которых будет происходить поэтапно в течение следующего года. Эти инициативы стали ответом на громкое дело 2023 года, вскрывшее многомиллиардный синдикат по отмыванию денег через финансовую систему Сингапура, который состоял из десятков выходцев из Китая, Вьетнама, Камбоджи и других стран. У обвиняемых были изъяты большое количество предметов роскоши и недвижимость в Сингапуре.

Новая структура регулирования будет включать более активный обмен данными между государственными учреждениями, закрытие неактивных компаний и усиление мер по привлечению бизнеса к информированию о подозрительной деятельности. Несмотря на то что данные меры направлены на предотвращение и выявление финансовых преступлений, власти также акцентируют внимание на том, чтобы законопослушные предприятия могли функционировать без избыточных ограничений.

Реформы охватят различные сектора, включая высокобюджетные области, такие как искусство и предметы роскоши. В рамках этих мер будет осуществляться обучение представителей бизнеса нерегулируемых секторов, таких как автосалоны, с целью повышения их способности к выявлению подозрительных транзакций. Это является частью более широкой стратегии Сингапура, направленной на борьбу с финансовыми преступлениями через профилактику, обнаружение и соблюдение нормативных требований.

Подход Сингапура направлен на усиление защиты от незаконных финансовых средств, при этом не препятствуя развитию добросовестного бизнеса. Страна в очередной раз нацелена на поддержание прозрачной, безопасной и открытой экономики, приветствуя подлинную деловую активность и одновременно эффективно противодействуя схемам отмывания денег.