Банк OCBC в Сингапуре теперь требует от некоторых международных клиентов предоставлять подтверждение о физическом проживании в городе-государстве, иначе им грозят ограничения по счетам и потенциальное закрытие. Новые правила являются частью усилий Сингапура по борьбе с отмыванием денег после крупного скандала, связанного с миллиардами долларов незаконных активов.

Банк установил сроки соблюдения правил, выпустив уведомления на английском и упрощенном китайском языках с датами 15 и 31 декабря для затронутых клиентов. Письма были отправлены клиентам, которые ранее заявляли, что их счета будут использоваться для работы, учебы или проживания в Сингапуре. Клиенты должны подтвердить свой адрес проживания в Сингапуре с помощью официальных документов, чтобы продолжать пользоваться своими счетами.

Банк пояснил, что новые международные клиенты, намеревающиеся жить, работать или учиться в Сингапуре, могут открывать счета удаленно, но они должны предоставить подтверждение своего статуса резидента в ходе процесса регистрации.

Этот шаг последовал за крупнейшим в истории Сингапура делом об отмывании денег, в результате которого у более чем 20 лиц, в основном граждан Китая, были изъяты активы на сумму 3 млрд сингапурских долларов. Многие из замешанных в этом проживали в Сингапуре много лет, что побудило правительство ужесточить свои финансовые правила.

Город-государство теперь расширяет надзор за пределы банков, с особым вниманием на другие секторы, такие как недвижимость и торговля драгоценными металлами, чтобы ограничить незаконные финансовые операции. Согласно официальным заявлениям, затронутые клиенты OCBC рискуют потерять все финансовые договоренности, привязанные к их счетам, если они не будут соблюдать новые правила.