Компания в Сингапуре

Menu

Как проверить компанию в Сингапуре: полное руководство

Зачем проверять контрагента в Сингапуре

Если вы планируете сделку с компанией, зарегистрированной в Сингапуре — покупку активов, заключение контракта с отсрочкой или предоплатой, инвестиции в бизнес или создание совместного предприятия, — предварительная проверка контрагента может уберечь от серьёзных финансовых и репутационных потерь.

Некоторые компании оказываются недобросовестными и не выполняют свои обязательства. Хуже того, бизнес может использоваться как инструмент мошенничества или отмывания денег. Даже если явных сомнений в контрагенте нет, стоит убедиться, что информация, которую компания сообщает о себе сама, соответствует действительности.

В этой статье собраны 10 видов проверок, которые можно провести в отношении компании, зарегистрированной в Сингапуре. Выполнять все проверки для каждой сделки не обязательно — часть из них не будет иметь отношения к конкретной ситуации. Но чем крупнее сделка или чем менее она типична для вашего бизнеса, тем больше проверок имеет смысл провести.

Обзор: 10 видов проверок компании в Сингапуре

  1. Базовая проверка и выписка (Business Profile) через реестр ACRA
  2. Проверка на номинальных директоров и акционеров
  3. Corporate Compliance and Financial Profile (CCFP)
  4. Поиск по списку неплатёжеспособности
  5. Список наблюдения CASE (защита прав потребителей)
  6. Investor Alert List MAS
  7. Проверка лицензий финансовых учреждений
  8. Проверка регистрации по GST
  9. Проверка товарных знаков и патентов (IPOS)
  10. Проверка судебных разбирательств

1. Базовая проверка и выписка через реестр ACRA

Основные данные о любой сингапурской компании — название, регистрационный номер (UEN), статус (действующая, ликвидированная, исключённая из реестра), юридический адрес и заявленный вид деятельности — доступны бесплатно через поиск на портале Bizfile. Если нужна более подробная информация — состав директоров и акционеров, дата регистрации, размер капитала, — потребуется купить выписку Business Profile.

Мы подробно разбирали, как устроен реестр ACRA, какие документы можно заказать и сколько это стоит, в отдельной статье — Реестр компаний Сингапура ACRA. Если вы не можете найти интересующее вас юридическое лицо по указанному адресу или подозреваете, что компания сменила местоположение без обновления данных в ACRA, это повод отнестись к контрагенту с дополнительной осторожностью.

2. Проверка на номинальных директоров и акционеров

Это относительно новый и малоизвестный инструмент: с июня 2025 года, в рамках Corporate Service Providers Act 2024, ACRA ведёт отдельный Реестр номинальных директоров и Реестр номинальных акционеров (Register of Nominee Directors и Register of Nominee Shareholders). Ранее эта информация не была систематизирована и доступна для проверки.

Знание о том, что директор или акционер компании является номинальным, важно для due diligence: это означает, что реальный контроль над компанией и её бенефициарное владение могут отличаться от того, что видно из стандартной выписки. Для критичных сделок — особенно в сферах, чувствительных к комплаенсу (финансы, недвижимость, крупные инвестиции) — стоит уточнять этот момент отдельно, в том числе напрямую у самой компании или через профессионального консультанта.

3. Corporate Compliance and Financial Profile (CCFP)

Если вас интересует финансовое состояние и уровень комплаенса компании, можно заказать Corporate Compliance and Financial Profile — документ доступен для компаний, у которых есть финансовые данные минимум за два последних года. В него входят:

  • информация из стандартного бизнес-профиля,
  • сравнительные финансовые данные за три года,
  • финансовые коэффициенты,
  • заключение аудитора (если отчётность подлежала аудиту),
  • финансовая отчётность компании.

Стоимость CCFP выше, чем у обычной выписки, — от 50 сингапурских долларов, порядок покупки такой же, как и для остальных документов на Bizfile.

4. Поиск по списку неплатёжеспособности

Если есть подозрение, что компания признана неплатёжеспособной, это можно проверить через портал Insolvency Office Ministry of Law. В реестр попадают компании, в отношении которых были поданы иски за неисполнение обязательств и вынесено соответствующее судебное решение, а также компании, подлежащие принудительной ликвидации. Для поиска нужно название компании или её UEN; каждый поисковый запрос платный.

5. Списки наблюдения CASE

Можно проверить, не находится ли компания в списке Ассоциации потребителей Сингапура (CASE). Туда попадают компании, на которые поступали жалобы потребителей за недобросовестную практику или невыполнение обязательств. В списке можно посмотреть, с чем конкретно связано включение компании. Чаще всего в него попадают компании из розничной торговли и сферы услуг.

6. Investor Alert List MAS

Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) ведёт Investor Alert List — список лиц и компаний, которые могут ошибочно восприниматься как лицензированные или регулируемые MAS, хотя в действительности не имеют такого статуса. Список не является исчерпывающим и регулярно обновляется: например, летом 2026 года в него были добавлены несколько крупных криптовалютных платформ. Стоит проверять этот список, если контрагент заявляет о какой-либо инвестиционной или финансовой деятельности.

7. Проверка лицензий финансовых учреждений

Отдельно на сайте MAS можно проверить, получила ли сингапурская компания лицензию финансового учреждения — например, лицензию на приём и осуществление платежей по Закону о платёжных услугах. Такая проверка особенно актуальна, если контрагент заявляет, что предоставляет лицензированные финансовые, платёжные услуги или услуги денежных переводов. Зарегистрировать компанию с такими заявленными видами деятельности в Сингапуре можно, но легально вести подобный бизнес без соответствующей лицензии нельзя — а число разных провайдеров платёжных сервисов быстро растёт, поэтому имеет смысл убедиться в наличии лицензии, прежде чем доверять контрагенту денежные средства.

8. Проверка регистрации по GST

Если контрагент выставляет счета с начислением GST (налога на товары и услуги, ставка которого с 2024 года составляет 9%), стоит убедиться, что компания действительно зарегистрирована как плательщик GST. Проверить это можно бесплатно на портале IRAS myTax — по названию компании, UEN или номеру GST-регистрации, без входа в личный кабинет. Если GST начисляется, а компания не зарегистрирована, — это повод для дополнительных вопросов: платить GST незарегистрированному поставщику не только рискованно, но и лишает вас права на возврат этого налога через собственную отчётность.

9. Проверка товарных знаков и патентов

Если сделка связана с использованием существующих товарных знаков или патентов — например, вы рассматриваете покупку бизнеса или создание совместного предприятия с компанией, которая заявляет права на определённый бренд или изобретение, — стоит проверить их регистрацию в Ведомстве интеллектуальной собственности Сингапура (IPOS) через портал IP2SG. Поиск бесплатный и позволяет узнать статус, срок действия и текущего владельца товарного знака или патента. Портал предлагает несколько режимов поиска — от широкого («быстрый поиск» по всей базе) до узкого («логический поиск» с уточнением конкретных полей вроде имени владельца или класса товаров), в зависимости от того, насколько точны ваши исходные данные.

10. Проверка судебных разбирательств

Если вы хотите узнать, участвовала ли компания или её директора в судебных разбирательствах, можно воспользоваться базой судебных решений на сайте сингапурской судебной системы — judiciary.gov.sg/judgments и порталом eLitigation. Оба ресурса бесплатны и позволяют искать опубликованные решения судов Сингапура по названию сторон дела. Это не исчерпывающий реестр всех исков (не все дела заканчиваются публикацией решения), но полезный источник для выявления значимых прошлых споров с участием контрагента.

Типичные сложности при проверке компании

Для любой из перечисленных проверок понадобится базовая информация о компании — как минимум точное зарегистрированное название или UEN. Без этого провести проверку сложно.

Некоторые компании ведут деятельность под именем, отличным от зарегистрированного. Например, сеть ресторанов McDonald’s в Сингапуре управляется компанией Hanbaobao Pte Ltd, а сеть магазинов Guardian принадлежит Dairy Farm International Holdings Limited (зарегистрированной на Бермудских островах, а не в Сингапуре). Простой поиск по узнаваемому бренду в таких случаях может не дать результата.

Похожая сложность возникает с франшизами: разные точки одной сети (например, сети Subway в Сингапуре) на законных основаниях могут принадлежать разным юридическим лицам. Если вы имеете дело с франшизой, важно установить, с каким именно юридическим лицом заключается сделка.

Почему стоит привлекать специалистов

Также могут потребоваться дополнительные проверки, актуальные именно для вашей ситуации, но не входящие в стандартный список. Профессиональный консультант поможет убедиться, что все необходимые проверки проведены, и даст рекомендации по тому, как результаты проверки могут повлиять на вашу сделку.

Компания Intraconnect Pte Ltd предоставляет широкий спектр услуг для бизнеса в Сингапуре, включая проверку контрагентов, зарегистрированных в Сингапуре. Свяжитесь с нами через контактную форму, если вам нужна помощь с проверкой конкретной компании.

Scroll to Top