­­Intraco­­­­rp 
Адрес Singapore, Level 28, 048621, 24 Raffles Place
Телефон +65 66378630
E-mail info@intracorp.asia
Руководства
Как проверить контрагента в Сингапуре

8 типов проверок, которые можно провести в отношении компании, зарегистрированной в Сингапуре

проверка компании в сингапуре
Если вы являетесь владельцем бизнеса и намереваетесь заключить важную сделку с другой компанией зарегистрированной в Сингапуре, может возникнуть необходимость проверить легитимность вашего контрагента.

К таким случаям могут относиться приобретение активов у бизнеса, заключение важного контракта (например, если ваш бизнес поставляет товары с отсрочкой платежа или наоборот пред-оплачивает поставку товара), инвестирование в бизнес или вступление в партнерство или учреждение нового совместное предприятие с бизнесом партёнра.
Зачем проводить проверку данных контрагента?

Чрезвычайно важно провести предварительную проверку вашего контрагента, прежде чем совершать с ним сделки. Это связано с тем, что некоторые предприятия могут оказаться ненадежными и не выполнять свои обязательства должным образом.

Или, что еще хуже, бизнес может оказаться мошенническим или иметь намерение использовать транзакцию в качестве средства отмывания денег или другой незаконной деятельности. Это может привести к серьезным экономическим потерям и репутационным потерями для вашего бизнеса.

Даже если у вас нет особых сомнений сомнений в контрагенте, с которым вы вступаете в транзакцию, вам следует подумать о проведении фонового поиска, чтобы убедиться, что информация, которую предоставляет сам бизнес-объект о себе, является подлинной и заслуживает доверия. Если ваш контрагент окажется ненадежным, вы сможете отказаться от сделки и защитить свой бизнес от любых проблем в будущем.
Итак, если Вам необходимо проверить Сингапурскую компанию, то в это статье мы рассказываем как это сделать.
Далее представлен обзор видов проверок, которые вы можете провести в отношении контрагента перед заключением какой-либо транзакции.

Он охватывает 8 типов проверок:
1. Проверка основной информации через реестр компаний Сингапура ACRA
2. Получение детальной информации (Business Profile) по компании из реестра ACRA
3. Корпоративное соответствие и финансовый профиль
4. Поиск неплатежеспособности
5. Списки наблюдения CASE
6. Списки наблюдения MAS
7. Проверка лицензий финансовых учреждений
8. Проверка зарегистрированных товарных знаков и патентов

Конечно, нет необходимости выполнять все перечисленные проверки для каждой транзакции или для каждого контрагента, с которыми сталкивается ваш бизнес, поскольку некоторые из них могут не иметь прямого отношения к ситуации. Тем не менее, рекомендуется выполнить максимальное число соответствующих проверок, особенно когда речь идёт о совершении операций, которые не входят в обычную деятельность или которые связаны со значительными активами или обязательствами.
Итак, далее рассмотри по порядку данные, которые вы можете проверить в отношении зарегистрированных компаний в Сингапуре.

1. Проверка основной информации через реестр компаний Сингапура ACRA


Основная информация о любой Сингапурской доступна в справочнике Управления бухгалтерского учета и корпоративного регулирования (ACRA) бесплатно. Доступная информация включает:
· Полное наименование юридического лица, зарегистрированного в АКРА;
· Уникальный номер юридического лица компании (UEN);
· Статус хозяйствующего субъекта (например, действующий, исключенный из реестра, ликвидированный или прекращенный);
· Юридический адрес;
· Вид деятельности, которым предприятие официально занимается;
· Дата последней подачи годовой и финансовой отчетности;

Если вы не можете обнаружить интересующее вас юридическое лицо по указанному зарегистрированному адресу или подозреваете, что оно могло переместить своё местоположение, не обновив соответствущие данные в АКРА, вам следует проявить осторожность и выполнить дополнительные проверки.

2. Получение детальной информации (Business Profile) по компании из реестра ACRA


Если вам нужны дополнительные данные, включая текущую структуру компании и данные о её участниках, то вам необходимо заказать выписку из реестра АКРА.

Как получить данные по компании из АКРА?
Процедура:
1. Найдите название юридического лица в Реестре ACRA через поиск на сайте BizFile + (bizfile.gov.sg). Кроме того, вы можете получить доступ к каталогу через мобильное приложение ACRA On the Go, которое бесплатно доступно в App Store (для iOS) и Google Play (для Android).
2. Закажите выписку (Business Profile) по данной компании, заплатив 5,5 сингапурских доллара. Выписка моментально придёт на указанный адрес электронной почты. Обратите внимание, что ссылка в письме на приобретенный файл истекает через 7 дней после покупки.
Бизнес-профиль содержит дополнительную информацию, в том числе:
· Дата регистрации хозяйствующего субъекта;
· Его хозяйственная деятельность - указывается 2 основных вида;
· Сведения о должностных лицах (директорах, секретаре) и владельцах бизнеса субъекта хозяйствования (акционерах);
· Информация о размере оплаченного капитала.

3. Корпоративное соответствие и финансовый профиль


Если вас беспокоят записи о соответствии и финансовое состояние предприятия, вы можете приобрести Корпоративный профиль соответствия и финансовый профиль этого предприятия. Сюда входит информация, которую можно найти в бизнес-профиле, а также информация о:
· Соответствует ли бизнес-субъект своим законодательным требованиям;
· Ключевые основные моменты финансовой отчетности предприятия, такие как его баланс, прибыль и убыток и отчет о движении денежных средств;
· Финансовое состояние хозяйствующего субъекта с точки зрения ликвидности, прибыльности, операционной эффективности и платежеспособности;
· Заключение аудиторов по финансовой отчетности;
Процедура покупки корпоративного профиля схожа с покупкой бизнес профиля, но стоимость будет выше, а именно 50 долларов.

4. Поиск по списку неплатёжеспособности


Если есть подозрения о том, что компания не исполняла своих обязательств по причине неплатёжеспособности, то можно провести проверку через сайт Министества юстиции по адресу https://eservices.mlaw.gov.sg/io/welcome.xhtml. Сюда попадают компании, в отношении которых были поданы гражданские иски из-за неисполнения обязательств и компания была признана судом неплатёжеспособной и подлежащей принудительной ликвидации.

Для поиска вам потребуется название компании или UEN.
Будут найдены все компании, соответствующие вашим критериям поиска, и вы сможете выбрать, какие результаты вы захотите выгрузить и оплатить за них. Стоимость каждого отправленного поискового запроса составляет 6 сингапурских долларов.

5. Списки наблюдения CASE

Вы также можете проверить, находится ли предприятие в списке предупреждений потребителей Ассоциации потребителей Сингапура (CASE). В этом списке указаны организации, которые могут быть причастны к недобросовестной практике в отношении потребителей. Иными словами, публикуются компании, на которых Ассоциацией Потребителей были получены различные жалобы, включая за невыполнение обязательств и обман потребителей. Список можно посмотреть на официальном сайте по ссылке: https://www.case.org.sg/consumeralertlist.aspx. При нажатии на название компании можно узнать, с чем связано помещение компании в такой список.

6. Списки наблюдения MAS

Кроме того, Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) ведет «Список предупреждений для инвесторов», в который включаются сингапурские компании, занимающиеся какой-либо инвестиционной или финансовой деятельностью, но при этом не регулируются MAS.
Список предупреждений для инвесторов содержит список нерегулируемых лиц, которые на основании информации, полученной MAS, могли ошибочно считаться лицензированными или регулируемыми MAS. Этот список не является исчерпывающим и основан на том, что было известно MAS на момент публикации.
В списке на момент написания статьи находится 660 компаний, их можно посмотреть на сайте регулятора по ссылке: https://www.mas.gov.sg/investor-alert-list

7. Проверка лицензий финансовых учреждений


Также на сайте MAS находится ещё один полезный список - это список сингапурских компаний, которыми были получены лицензии финансового учреждения (например, лицензия на приём и осуществление платежей в соответствии с Законом о платежных услугах).

Такая проверка может потребоваться, если ваш контрагент заявляет что он предоставляет лицензированные услуги в области финансов, обмена денег, денежных переводов и т.п.. Зарегистрировать компанию в Сингапуре с такими заявленными видами деятельности можно, но легально вести бизнес в самом Сингапуре без получения соответствующей лицензии нельзя. Такая проверка в настоящее время может часто оказаться актуальной, принимая во внимание быстро растущее число различных провайдеров финансовых сервисов. Убедитесь, что такие провайдеры лицензированы в Сингапуре должным образом, прежде чем доверять им свои денежные средства.

8. Проверка зарегистрированных товарных знаков и патентов.


Если деловая операция связана с существующими товарными знаками и патентами, вам следует проверить, были ли такие товарные знаки и патенты должным образом зарегистрированы в Ведомстве интеллектуальной собственности Сингапура (IPOS). Это может быть актуально, если, например, вы заинтересованы в приобретении или создании совместного предприятия с определенной коммерческой организацией, поскольку она представила, что у нее есть определенный товарный знак или патент.

Чтобы проверить, зарегистрированы ли такие товарные знаки и патенты в IPOS, вы можете выполнить поиск на веб-сайте IP2SG по адресу https://ip2sg.ipos.gov.sg/. Этот поиск доступен бесплатно.

Для товарных знаков, зарегистрированных в Сингапуре соответствующая запись в результатах поиска будет включать следующую информацию:
· Сама торговая марка;
· Статус товарного знака (например, зарегистрированный);
· Срок действия товарного знака;
· Описание особенностей торговой марки;
· Указание типа товаров и услуг, для которых используется товарный знак;
· Подробная информация о текущем заявителе или владельце, включая его имя, UEN, страну регистрации и адрес.
Для патентов соответствующая запись в результатах поиска будет включать следующую информацию:
· Название изобретения;
· Дата подачи патента;
· Подробная информация о текущем заявителе или владельце, включая его имя, UEN, страну регистрации и адрес;
· Сведения об изобретателе, включая его имя, адрес и страну проживания;
· Технические условия, включая чертежи изобретения и его описание.

Процедура
Есть три варианта использования инструмента поиска IP2SG на веб-сайте IP2SG для поиска зарегистрированных товарных знаков или патентов.
1. Быстрый поиск
Это дает самые широкие результаты при поиске по всей базе данных IPOS. Однако поиск может занять много времени, так как многие из возвращенных результатов могут быть нерелевантными.
Чтобы выполнить быстрый поиск, введите критерии поиска (например, «Apple»). Не рекомендуется вводить слишком много поисковых запросов, так как это увеличит количество возвращаемых результатов.

2. Простой поиск
По сравнению с быстрым поиском, простой поиск помогает сузить область поиска, требуя дополнительных параметров поиска.
Если вы ищете зарегистрированные товарные знаки, переключитесь на «Товарные знаки, похожие на товарные знаки».
В разделе «Критерии поиска» введите метку в текстовой форме (например, «Apple»).
В поле «№ класса» введите соответствующий номер класса в зависимости от того, как товары и / или услуги классифицируются в Международной классификации товаров и услуг, которую можно найти здесь.
Введите свой адрес электронной почты, чтобы впоследствии результаты поиска можно было отправлять непосредственно вам.
После того, как вы отправите запрос, всплывающая страница сообщит вам, сколько времени займет поиск, и предоставит ссылочный номер поискового запроса.
Когда результаты будут готовы, их можно будет получить по указанному адресу электронной почты или по справочному номеру поискового запроса.
Если вы ищете зарегистрированные патенты, переключитесь на «Реферат и описание патентов».
В разделе «Ключевые слова в аннотации и / или спецификации» введите любые релевантные ключевые слова (например, «лимон»).
Есть и другие детали, которые вы также можете заполнить, включая имя владельца, изобретателя патента. Чем больше информации вы предоставите, тем больше вы сможете сузить область поиска.
После того, как вы отправите запрос, результаты поиска появятся внизу страницы.

3. Логический поиск
Наконец, вы также можете выполнить логический поиск, который обеспечивает максимальную гибкость в настройке параметров поиска. По сравнению с простым поиском, логический поиск позволяет еще больше сузить область поиска, позволяя вводить более конкретные характеристики соответствующего товарного знака или патента.
Например, при поиске товарного знака вы можете указать, ищете ли вы имена, логотипы или изображения.
Чтобы выполнить логический поиск, вы должны сначала указать, будет ли ваш поиск «Товарные знаки» или «Патенты».
Если вы ищете «Торговые марки», вы можете сузить область поиска, переключившись на соответствующее «Поле поиска». Доступные поля поиска включают название компании / человека, текст отметки, описание изображения и номер класса.
Точно так же, если вы ищете «Патент», вы также можете выбрать соответствующее «Поле поиска». Доступные поля поиска включают имя владельца и изобретателя, а также название патента.
Возможные препятствия при проведении проверок бизнес-данных
Во-первых, вам потребуется некоторая базовая информация о бизнес-объекте, прежде чем вы сможете проводить какие-либо проверки его биографии. Такая основная информация может включать зарегистрированное название предприятия и / или его UEN. Без таких знаний сложно проводить какие-либо проверки.

Некоторые компании могут также выбрать торговлю под именами, отличными от их зарегистрированных имен. Это может создать трудности при поиске компании во время поиска, если вам известно только название, под которым работает компания, а не ее зарегистрированное имя.
Например, сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s находится в ведении Hanbaobao Pte Ltd, а сеть магазинов товаров для здоровья и красоты Guardian - в компании Dairy Farm International Holdings Limited (которая зарегистрирована не в Сингапуре, а на Бермудских островах). Это означает, что простой ввод «McDonald’s» или «Guardian» может не привести к успешному поиску.
Кроме того, некоторые бренды могут работать по модели франчайзинга, так что разные организации могут на законных основаниях использовать товарные знаки, брендинг и бизнес-модели одного франчайзера. В Сингапуре сеть сэндвичей Subway работает по такой модели, а это означает, что разные точки метро в Сингапуре могут принадлежать разным коммерческим структурам. Таким образом, если вы сталкиваетесь с моделью франшизы, вам необходимо установить конкретную организацию, с которой вы имеете дело.
Наконец, некоторые проверки биографических данных не являются бесплатными, а размер подлежащей оплате сбора будет зависеть от типа информации, которую вы ищете.

Привлечение юриста для помощи в проведении проверки биографических данных
Настоятельно рекомендуется нанять юриста для проведения от вашего имени проверки данных о компаниях, с которыми вы планируете заключать сделки.
Одна из причин этого заключается в том, что некоторые из вышеупомянутых проверок требуют определенного уровня юридических знаний, чтобы иметь возможность легко перемещаться по сайтам. Например, проверка зарегистрированных товарных знаков и патентов на веб-сайте IP2SG требует понимания того, как товарные знаки и патенты работают в Сингапуре.
Также могут проводиться другие проверки биографических данных, которые имеют отношение к вашим конкретным обстоятельствам, но не являются общеизвестными. Профессиональный юрист сможет гарантировать, что все необходимые проверки будут проведены для проверки законности вашего контрагента, прежде чем вы продолжите транзакцию.
Кроме того, юрист может помочь в анализе значимости результатов поиска, чтобы вы могли лучше понять, как они могут повлиять на ваш бизнес.
В конечном счете, проведение этих проверок анкетных данных обеспечит вам душевное спокойствие перед заключением сделки с вашим контрагентом. Ваши первоначальные усилия будут иметь большое значение для защиты вашего бизнеса от любых проблем в будущем.

В заключении стоит напомнить, что компания Интракорп не только поможет вам зарегистрировать компани в Сингапуре, но и проверит контрагентов при необходимости.